公 告

      山东兴鲁环保新材料有限公司董事会拟召开2024年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

       一、会议召开时间：2024年1月12日(星期二)上午9:00

       二、会议召开地点:公司研发楼2号会议室

       三、会议主要内容: 1、审议经营范围变更2、审议公司章程变更。

       四、参加对象：1、股东及授权委托人;2、公司董事、监事及高管人员。

       五、地址：临淄区乙烯新区金烯路(氯碱厂东门南侧)。

       联系人：综合办公室:马女士

       电话：(0533)7692803

       特此公告。

                                        山东兴鲁化工股份有限公司董事会

                                             2023年12月29日